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2019年第二次临时股东大会决议公告(2019-042)
证券代码:600889     证券简称:亚洲真人99真人     公告编号:2019-042
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2019年第二次临时股东大会决议公告
 
本亚洲真人娱乐董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案: 无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年11月21日

(二)股东大会召开的地点:江苏省亚洲真人市六合区郁庄路2号亚洲真人娱乐二楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数
6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
155,638,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占亚洲真人娱乐有表决权股份总数的比例(%)
42.4839
 

(四)表决方式是否符合《亚洲真人娱乐法》及《亚洲真人娱乐章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由亚洲真人娱乐董事长丁明国先生主持,会议的召开和表决方式符合《亚洲真人娱乐法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《亚洲真人娱乐章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五)亚洲真人娱乐董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、亚洲真人娱乐在任董事7人,出席7人;
2、亚洲真人娱乐在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:关于聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为亚洲真人娱乐2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果: 通过
 
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
155,577,837
99.9611
60,400
0.0389
0
0.0000
 

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市兰台(亚洲真人)律师事务所

律师:郎云云、陈晶晶

2、  律师见证结论意见:

亚洲真人娱乐2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《亚洲真人娱乐法》、《上市亚洲真人娱乐股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《亚洲真人娱乐章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

 
 
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 2019年11月22日
  

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