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第十届董事会第一次会议决议公告(临2020-024)
 

股票简称:亚洲真人99真人      股票代码: 600889      编号:临2020-024

    亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐第十届董事会第一次会议决议公告

    本亚洲真人娱乐董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《亚洲真人娱乐法》和《亚洲真人娱乐章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于20200506日以传真和邮件方式送达。

(三)本次董事会于20200515日(星期五)下午4:30在亚洲真人娱乐二楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名;各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)董事长丁明国先生主持会议,亚洲真人娱乐全体监事和部分高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于亚洲真人娱乐第十届董事会组成的决议

1、选举丁明国先生为董事长;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、由丁明国先生、钟书高先生、陈建军先生组成亚洲真人娱乐战略委员会,丁明国先生为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

3、由毛澜波先生、谢南女士、胡苏迪先生组成亚洲真人娱乐薪酬与考核委员会,毛澜波先生为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

4、由丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士组成亚洲真人娱乐提名委员会,谢南女士为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

5、由徐小琴女士、谢南女士、毛澜波先生组成亚洲真人娱乐审计委员会,徐小琴女士为召集人;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

(二)关于聘任亚洲真人娱乐经营班子的决议

1、经董事会提名,续聘陈建军先生为亚洲真人娱乐总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、经亚洲真人娱乐总经理提名,续聘张小泉先生为亚洲真人娱乐副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

3、经亚洲真人娱乐总经理提名,续聘蒋笛先生为亚洲真人娱乐副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

4、经亚洲真人娱乐总经理提名,续聘李翔先生为亚洲真人娱乐副总经理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

5、经亚洲真人娱乐总经理提名,续聘谌聪明先生为亚洲真人娱乐总会计师;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

6、经亚洲真人娱乐总经理提名,续聘杜国祥先生为亚洲真人娱乐总经理助理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

7、经亚洲真人娱乐总经理提名,续聘姚正琦先生为亚洲真人娱乐总经理助理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

8、经亚洲真人娱乐总经理提名,续聘袁彬先生为亚洲真人娱乐总经理助理;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

(三)聘任亚洲真人娱乐董事会秘书及证券事务代表;

1、经董事会提名,续聘陈波先生为董事会秘书;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、经董事会提名,续聘许兴先生为证券事务代表;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

 

 

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20200516

 

 

附件:简历

1、陈建军,男,52,中国国籍,大学本科,高级工程师、高级人力资源管理师。20064月至20081月任亚洲真人凯腾科技有限亚洲真人娱乐总经理助理;20081月至20089月任亚洲真人凯腾科技有限亚洲真人娱乐副总经理;20089月至20113月任亚洲真人艾德凯腾生物医药有限责任亚洲真人娱乐副总经理(其中20089月至20111月兼任亚洲真人正庭健康科技有限亚洲真人娱乐总经理);20114月至201310月任亚洲真人艾德凯腾生物医药有限责任亚洲真人娱乐党支部副书记、副总经理;20115月至201512月兼任亚洲真人泰融生物医药科创园有限亚洲真人娱乐副总经理、监事;201311月至201512月任亚洲真人艾德凯腾生物医药有限责任亚洲真人娱乐党支部书记、副总经理(其中20142月至201512月兼工会主席);201512月至20199月任亚洲真人乐金化学新能源电池有限亚洲真人娱乐副总经理;20199月至20204月任亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐党委副书记;自20204月至今任亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐总经理、党委副书记。

2、张小泉:男,57岁;20029月至20114月历任本亚洲真人娱乐总经理助理、副总经理。20114月至20156月历任本亚洲真人娱乐第七、八届董事会董事、常务副总经理;20156月至20173月任亚洲真人娱乐第八届董事会董事、副总经理。自20173月起任亚洲真人娱乐副总经理。

3、蒋笛:男,50岁; 20084月至200810月任本亚洲真人娱乐市场部部长;200810月至201010月任本亚洲真人娱乐总经理助理兼市场部部长;自201010月起任本亚洲真人娱乐副总经理。

4、李翔:男,49岁;200810月至201110月任本亚洲真人娱乐市场部部长、江苏金维卡纤维有限亚洲真人娱乐总经理助理;201110月至20136月任本亚洲真人娱乐市场部部长、江苏金维卡纤维有限亚洲真人娱乐副总经理;20136月至20146月任恒天海龙股份有限亚洲真人娱乐采购部部长;20146月至20156月历任恒天纤维集团经营部副总经理、总经理;20156月至20163月任本亚洲真人娱乐总经理助理、销售部部长;20163月至20168月任本亚洲真人娱乐副总经理、销售部部长;20168月至20174月任本亚洲真人娱乐副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限亚洲真人娱乐总经理。自20174月起任本亚洲真人娱乐副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限亚洲真人娱乐董事长。

5、谌聪明:男,47岁; 19938月至199811月历任亚洲真人航海仪器厂财务部出纳、会计、主管;199812月至20002月任亚洲真人市仪器仪表工业亚洲真人娱乐财务审计部主管;20003月至201312月历任亚洲真人机电产业(集团)有限亚洲真人娱乐财务管理部主办、主管、部长;20141月至20189月任亚洲真人新工投资集团有限责任亚洲真人娱乐财务部副部长。自20163月起任亚洲真人中电熊猫信息产业集团有限亚洲真人娱乐董事;自20166月起任亚洲真人先正电子股份有限亚洲真人娱乐监事;自20174月起任亚洲真人医药股份有限亚洲真人娱乐董事。自20189月起任本亚洲真人娱乐总会计师。

6杜国祥,男, 47岁,中国国籍,工学学士,机械工程师。19961月至20064月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术中心副经理、纺丝经理、酸站经理。20064月至201412月任兰精(亚洲真人)纤维纺丝经理,工艺开发部经理。20144月至20169月任瑞士布勒烘燥事业部高级项目经理。20169月至201612月任江苏金羚纤维素纤维有限亚洲真人娱乐副总经理。20171月至20189月任江苏金羚纤维素纤维有限亚洲真人娱乐常务副总经理。20189月至20204月任江苏金羚纤维素纤维有限亚洲真人娱乐总经理;自20204月起任本亚洲真人娱乐总经理助理、江苏金羚纤维素纤维有限亚洲真人娱乐总经理。

7、姚正琦,男,44岁,中国国籍,大学本科,中国注册会计师,国际注册内部审计师。20034月至200412月任亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐证券办公室主任助理;200412月至20093月任亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐财务部副部长;20093201010月任亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐审计部副部长(主持工作);201010月至20204月任亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐审计部部长;自20204月起任本亚洲真人娱乐总经理助理。

8、袁彬,男, 44岁,中国国籍,大学本科。2006 4 月至20164 月在兰精(亚洲真人)纤维有限亚洲真人娱乐历任设计工程师、项目负责人等职务;2016 4 月至2017 4 月任亚洲真人法伯耳纺织有限亚洲真人娱乐原液分厂厂长;20175月至20193月任亚洲真人法伯耳纺织有限亚洲真人娱乐副总经理;2019 3 月至20204月担任亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐副总工程师兼技术中心主任;自20204月起任本亚洲真人娱乐总经理助理、副总工程师兼技术中心主任。

9、陈波:男,51岁;2000年至20064月任亚洲真人纺织产业(集团)有限亚洲真人娱乐财务部主任科员;自20064月起任本亚洲真人娱乐董事会秘书。

10、许兴    50岁;20045月至201412月历任亚洲真人娱乐办公室秘书、主任科员;201412月至20163月任亚洲真人娱乐董事会办公室主任科员;自20163月起任本亚洲真人娱乐证券事务代表。

  

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