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亚洲真人娱乐第十届监事会第四次会议决议公告(临2021-006)
 

股票简称:亚洲真人99真人      股票代码: 600889      编号:临2021-006

   亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐第十届监事会第四次会议决议公告

    本亚洲真人娱乐监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会议的召开符合《亚洲真人娱乐法》和《亚洲真人娱乐章程》的有关规定。

(二)召开本次监事会议的通知和相关材料于20200326日以传真和邮件方式送达。

(三)本次监事会于2020 046日(星期二)在亚洲真人娱乐二楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到监事3名,实到监事3名;各位监事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)监事会主席邓杨先生主持会议,亚洲真人娱乐部份高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于对存货、固定资产计提资产减值准备的议案》;

1)全资子亚洲真人娱乐亚洲真人金羚生物基纤维有限亚洲真人娱乐已于201810月停产,亚洲真人娱乐根据《企业会计准则》及亚洲真人娱乐相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对长丝产成品及长丝辅材备件在20201231日的结存库存进行了减值测试。因受下道企业需求不足影响, 2020年末全资子亚洲真人娱乐江苏金羚纤维素纤维有限亚洲真人娱乐的短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像,亚洲真人娱乐根据《企业会计准则》及亚洲真人娱乐相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对短丝产成品和浆粕在20201231日的结存库存进行了减值测试;

本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况如下:

  单位 :万元

存货明细项目

期末余额

期末可变现净值

当期计提跌价准备

期未存货跌价准备

长丝产成品

2,792.85

1,804.80

794.5

988.05

短丝存货

93.63

83.67

9.96

9.96

长丝辅材备件

122.18

57.57

64.61

64.61

 合计

3,008.66

1,946.04

869.07

1,062.62

   2)亚洲真人娱乐子亚洲真人娱乐部分房屋和设备等固定资产暂时处于闲置状态,亚洲真人娱乐根据《企业会计准则》及亚洲真人娱乐相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对固定资产在20201231日进行了减值测试。结果如下:

单位 :万元

子亚洲真人娱乐名称

明细项目

本期计提资产减值准备

期末账面价值

江苏金羚纤维素纤维有限亚洲真人娱乐

固定资产

1750.00

33,664.53

合计

1750.00

33,664.53

3)根据企业会计准则的规定,亚洲真人娱乐计提了存货跌价准备869.07万元,影响净利润金额 869.07万元;计提了资产减值准备1,750万元,影响净利润金额1750万;以上合计净利润影响额计入2020年度损益,将减少亚洲真人娱乐2020年度净利润 2619.07元,减少归属于上市亚洲真人娱乐股东的所有者权益2619.07元。

4)董事会同意按上述减值测试结果计提资产减值准备,本次计提资产减值损失计入的报告期间为202011日至20201231日。

5)经审核,监事会认为:亚洲真人娱乐董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分;亚洲真人娱乐按照《企业会计准则》和亚洲真人娱乐会计政策计提资产减值准备,符合亚洲真人娱乐的实际情况,计提后能够更加公允地反映亚洲真人娱乐的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

2、审议《亚洲真人娱乐2020年度报告全文及摘要》;

    本议案需提交亚洲真人娱乐2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

3、审议《亚洲真人娱乐2020年度监事会工作报告》;

本议案需提交亚洲真人娱乐2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
4
、审议《亚洲真人娱乐2020年度财务决算和2021年度全面预算工作报告》;

本议案需提交亚洲真人娱乐2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

    5、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

为提高资金使用效率,最大限度地发挥规模优势,获取闲置资金收益,同意亚洲真人娱乐在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限为自202146日起十二个月内,在上述额度内,资金可滚动使用。

该事宜有利于提高亚洲真人娱乐资金的使用效率,增加亚洲真人娱乐收益,其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、亚洲真人娱乐《章程》等规定,不会对亚洲真人娱乐生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

6、亚洲真人娱乐监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的亚洲真人娱乐信息披露内容与格式准则》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的亚洲真人娱乐2020年度报告进行了严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1)、亚洲真人娱乐2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、亚洲真人娱乐章程和亚洲真人娱乐内部管理制度的各项规定;

2)、亚洲真人娱乐2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映亚洲真人娱乐2020年度的经营管理和财务状况等事项;

3)、在亚洲真人娱乐监事会提出本意见前,未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4)、对董事会编制2020年度报告发表了无异议的审核意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

 

亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐监事会

20210408

  

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