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第九届董事会第十六次会议决议公告(临2019-005)
 

股票简称:亚洲真人99真人      股票代码: 600889      编号:临2019-005

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     第九届董事会第十六次会议决议公告

    本亚洲真人娱乐董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国亚洲真人娱乐法》和《亚洲真人,99真人,亚洲真人娱乐章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会会议的通知和相关材料已于2019225日以传真和邮件方式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于201936930分在江苏省亚洲真人市六合区雄州街道郁庄路2号亚洲真人娱乐二楼会议室以现场会议方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名,董事长丁明国先生主持会议,亚洲真人娱乐全体监事和部分高管人员列席会议。

(五)与会董事经过充分讨论,以投票表决方式审议通过了本次董事会会议的全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、《关于变更亚洲真人娱乐募集资金投资项目的议案》;

同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”,将原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产40000Lyocell短纤维项目”。募投项目实施主体由亚洲真人娱乐全资孙亚洲真人娱乐“江苏兰精新材料有限亚洲真人娱乐”变更为亚洲真人娱乐全资子亚洲真人娱乐“亚洲真人法伯耳纺织有限亚洲真人娱乐”,实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“亚洲真人市六合区瓜埠镇郁庄路2号”。本次变更募投项目不构成关联交易。

亚洲真人娱乐本次变更募集资金投资项目,符合《上海证券交易所上市亚洲真人娱乐募集资金管理办法》等法律法规的有关规定,不存在损害亚洲真人娱乐及股东利益的情形,有利于亚洲真人娱乐整体规划和长远发展。

该议案尚须提交亚洲真人娱乐2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、审议《关于召开亚洲真人娱乐2019年第一次临时股东大会的议案》。

根据本次董事会议审议的有关事项,提请将如下议案提交亚洲真人娱乐2019年第一次临时股东大会审议:

非累积投票议案

1

关于变更亚洲真人娱乐募集资金投资项目的议案

召开亚洲真人娱乐2019年第一次临时股东大会的通知另行公告。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

 

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201937

  

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